定期公告

关于澳门新莆京娱乐网站[www.142.net]-首页2019年度股东大会决议的公告
发布日期:2020-04-24

根据《企业法》及有关法律法规、行政规章和本行《章程》的规定,澳门新莆京娱乐网站[www.142.net]-首页(以下简称澳门新莆京娱乐网站[www.142.net]-首页或本行)2019年度股东大会于2020年4月24日下午在萧山金马饭店召开。会议由本行董事会负责召集,已于会议召开20日前以书面通知形式送达各股东(受托代理人),并在本行网站公告。实际到会股东(受托代理人)120名,所持表决权合计2348202599 票,占总有效表决权 98.04 %(澳门新莆京娱乐网站[www.142.net]-首页总股本额为2476583408元,因13家法人股东持有的81503696股股权质押,限制表决权,本次大会有效表决权为2395079712                 票),符合大会召开条件。会议全程由浙江博方律师事务所的李艳红和丁冬律师见证。

一、会议审议并鼓掌通过了《澳门新莆京娱乐网站[www.142.net]-首页2019年度董事会工作报告》《澳门新莆京娱乐网站[www.142.net]-首页2019年度监事会工作报告》(附:两会一层履职评价报告)《澳门新莆京娱乐网站[www.142.net]-首页2019年度经营年报审计报告》(附:2019年度经营报告)《澳门新莆京娱乐网站[www.142.net]-首页2019年度财务预算实行情况和2020年度财务预算方案》。

二、经大会投票表决,形成如下有效决议:

1. 审议通过了《澳门新莆京娱乐网站[www.142.net]-首页2019年度利润分配方案》

2. 审议通过了《关于澳门新莆京娱乐网站[www.142.net]-首页股东名称变更的议案》

3. 审议通过了《关于发行澳门新莆京娱乐网站[www.142.net]-首页小型微型企业贷款专项金融债券的议案》和《关于发行澳门新莆京娱乐网站[www.142.net]-首页创新创业专项金融债券的议案》

       三、因董事林时益、冯光、赵月夫辞去董事职务,经大会投票选举,补选倪鸿斌为第二届董事会实行董事,杨水余和赵国君为第二届董事会非实行董事,并报请银行业监督管理机构和市场监督管理机构审核备案。

 


2020年4月24日


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